COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HEROSLAM SAL
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad en fecha 28 de mayo de 2024 para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en-48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 29 de Junio de 2024 a las 9:00
horas
, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora; de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a
publicar, al amparo del artículo 172 de la ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.
De conformidad con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, con el tenor literal que se refleja en el punto Sexto y en consecuencia se reordena el orden del
Día de la Junta que queda como sigue a continuación:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 24 de junio de 2023.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero: Modificación si procede de los Artículos 16, 17 y 18 del contrato de sociedad.
Cuarto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administracióncorrespondiente al ejercicio de 2023.
Quinto: Informe de la Auditoría Externa.
Sexto: Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Séptimo: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Octavo: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Noveno: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Décimo: Ruegos y preguntas.
Undécimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los
accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de
convocatoria, en los términos previstos legalmente.
En Abanto y Zierbena, a 13 de junio de 2024.
El Presidente del Consejo de
administración de Administración, D. Aitor Matesanz Moreno
