CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 29 de Junio de 2024 a las 09:00 horas
en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 24 de junio de 2023.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero: Modificación si procede de los Artículos 16, 17 y 18 del contrato desociedad.
Cuarto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2023.
Quinto: Informe de la Auditoría Externa
Sexto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Séptimo: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Octavo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Noveno: Ruegos y preguntas.
Décimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los
mismos.
Abanto-Zierbena, a 28 de mayo de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Aitor Matesanz Moreno.
