CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El
Campillo, nº 20, el día 08 de Junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria
y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 16 de Junio de
2018.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
correspondiente al ejercicio de 2018.
Cuarto: Informe de la Auditoria Externa
Quinto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Sexto: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Séptimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con
las facultades que fueren precisas.
Octavo: Ruegos y preguntas.
Noveno: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley
de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,
el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los
mismos.

Abanto-Zierbena, a 08 de Mayo de 2019. El Presidente del Consejo de
Administración, D. José Antonio Nieto Ceínos.