CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2023

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 24 de Junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 25 de junio de 2022.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Tercero: Modificación si procede del punto 1 del artículo 6 del contrato de sociedad.
Cuarto: Compra de acciones, si procede, del socio Darío Tejedor.
Quinto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2022.
Sexto: Informe de la Auditoría Externa
Séptimo: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Octavo: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Noveno: Cese y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Décimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Undécimo: Ruegos y preguntas.
Duodécimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Abanto-Zierbena, a 23 de mayo de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Aitor Matesanz Moreno.