CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Frontón Txikito de Gallarta, El Cerro Kalea N.º 50, 48500 Gallarta, el día 26 de junio de 2021 a las 10:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2020.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2020.
Cuarto: Informe de la Auditoría Externa
Quinto: Nombramiento de Auditores de cuentas.
Sexto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Séptimo: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Octavo: Reducción del capital social por amortización de 3.302 acciones propias.
Noveno: Compra de acciones, si procede, de los socios Jesús Palacios Villar, Christian Suberviola Ortiz y Gil Pascual Palacios.
Decimo: Actualización del artículo 4 del contrato de sociedad y modificación, si procede, del artículo 7 del mencionado contrato.
Undécimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Duodécimo: Ruegos y preguntas.
Decimotercero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Abanto-Zierbena, a 25 de mayo de 2021. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Nieto Ceinos.
