CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial El Campillo nº20, en Abanto Zierbena, el día 28 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2019.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2019.
Cuarto: Informe de la Auditoría Externa
Quinto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Sexto: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Séptimo: Propuesta y aplicación, si procede, del artículo 19 del contrato de Sociedad.
Octavo: Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.
Noveno: Compra de acciones, si procede, de los socios José María Sedano Sierra, y Alfredo Andrés Martínez.
Décimo: Reflexión sobre la conveniencia actual del sistema de gestión.
Undécimo: Dimisión y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Duodécimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Decimotercero: Ruegos y preguntas.
Decimocuarto: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Abanto-Zierbena, a 26 de octubre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Nieto Ceínos.
