CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 25 de Junio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

 

Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2021.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Tercero: Reflexión sobre el reparto de dividendos, aprobado en el contrato de sociedad, y su conveniencia en el futuro.

Cuarto: Revisión de los proyectos acometidos en los últimos años, objetivo, coste, resultados y responsabilidades que se puedan derivar.

Quinto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2021.

Sexto: Informe de la Auditoría Externa

Séptimo: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.

Octavo: Nombramiento de Censores de cuentas internos.

Noveno: Cese y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Décimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Undécimo: Ruegos y preguntas.

Duodécimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

 

Abanto-Zierbena, a 25 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Nieto Ceínos.