Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 13 de Junio de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 21 de junio de 2025.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
Tercero: Modificación si procede de los Artículos 16, 17 y 18 del contrato de sociedad.
Cuarto: Aprobación, si procede, de la compra de acciones de los socios D. Oscar Macho y D. Imanol Merodio. Quinto: Presentación y aprobación, si procede, de las normas de funcionamiento del Consejo de Administración. Sexto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2025. Séptimo: Informe de la Auditoría Externa
Octavo: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Noveno: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Décimo: Cese y Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Undécimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Duodécimo: Ruegos y preguntas. Decimotercero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Abanto-Zierbena, a 13 de mayo de 2026.
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Aitor Matesanz Moreno.
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